ACERCA DE NOSOTROS
AML Expertise & Consulting nació en 2016 como respuesta a una necesidad crítica en el sector financiero y empresarial: contar con asesoría especializada, confiable y actualizada en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
HISTORIA
Iniciamos con un pequeño equipo de consultores comprometidos con la integridad, la ética y la excelencia técnica. Desde nuestros primeros proyectos, demostramos que el cumplimiento no tenía por qué ser un obstáculo, sino un activo estratégico para nuestros clientes. Con un enfoque preventivo, proactivo y basado en riesgos, ayudamos a fortalecer las estructuras de control de bancos, fintechs, aseguradoras, inmobiliarias, despachos legales y otras entidades obligadas.
MISIÓN
Brindar soluciones especializadas, éticas y eficientes en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fortaleciendo los sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos de nuestros clientes, a través de asesoría personalizada, capacitación continua y apego a las mejores prácticas nacionales e internacionales.
VISIÓN
Ser la firma de consultoría líder en Latinoamérica en materia de cumplimiento normativo y prevención del lavado de dinero, reconocida por su excelencia técnica, innovación, confiabilidad y compromiso con la integridad institucional de sus clientes.
CLIENTES
Mood
Aledan
Amplod
Dinamit
Diamonds
TESTIMONIOS
“AML Expertise & Consulting ha sido fundamental en la protección de nuestros activos y la prevención de riesgos financieros. Su profesionalismo y conocimiento son incomparables.”
“Gracias a AML Expertise & Consulting, hemos fortalecido nuestros sistemas de control y cumplimiento, garantizando la transparencia en nuestras transacciones.”
“Recomiendo ampliamente a AML Expertise & Consulting por su enfoque proactivo y soluciones estratégicas que han fortalecido nuestra empresa.”
“Un equipo altamente capacitado que entiende las necesidades reales del sector financiero actual.”
“Recomiendo ampliamente a AML Expertise & Consulting por su enfoque proactivo y soluciones estratégicas que han fortalecido nuestra empresa.”
“Un equipo altamente capacitado que entiende las necesidades reales del sector financiero actual.”
“Recomiendo ampliamente a AML Expertise & Consulting por su enfoque proactivo y soluciones estratégicas que han fortalecido nuestra empresa.”
“Un equipo altamente capacitado que entiende las necesidades reales del sector financiero actual.”