Lic. Carmen Yolanda Díaz Galindo
Directora General
Dirige la estrategia de la firma, supervisa las operaciones y garantiza la calidad de los servicios de consultoría, auditoría y capacitación en materia de cumplimiento normativo
Lic. Susan Aracely Arreola Díaz
Gerente Administrativo
Principal responsable de supervisar y coordinar todas las áreas operativas y estratégicas de AML. Su función es garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, liderar equipos de trabajo, tomar decisiones clave y optimizar los recursos.
C.P. Rocío del Carmen Osuna S.
Directora de Contraloría
Dirige y supervisa los procesos de control interno, gestión administrativa y cumplimiento normativo de la firma, asegurando la correcta aplicación de políticas, la transparencia en las operaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
Aremi Alcaraz
Gerente Legal
Dirige los asuntos jurídicos de la firma, supervisa la correcta interpretación y aplicación del marco normativo, y brinda asesoría legal especializada para garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
Lic. Diego Armando Arreola Diaz
Gerente de Auditoría
Supervisa y coordina las auditorías en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable, la calidad de los procesos de revisión y la emisión de recomendaciones que fortalezcan los controles internos de los clientes.
Lic. Antonio Moreno Ortiz
Auditor de PLD
Evalúa el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), identifica riesgos, revisa procesos y emite recomendaciones para fortalecer los controles internos de los clientes.
Lic. Jose Yael Morales Naya
Auditor de PLD
Evalúa el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), identifica riesgos, revisa procesos y emite recomendaciones para fortalecer los controles internos de los clientes.
Lic. Luis Fernando Velarde Trujillo
Auditor PLD
Evalúa el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), identifica riesgos, revisa procesos y emite recomendaciones para fortalecer los controles internos de los clientes.
Lic. Alejandro Bautista Rodríguez
Auxiliar Contable
Apoya en el registro y control de las operaciones contables, la conciliación de cuentas, la integración de documentación financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas.
Martha Viridiana Jumilla Ibarguen
Auxiliar Contable
Apoya en el registro y control de las operaciones contables, la conciliación de cuentas, la integración de documentación financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas.